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La Banque des Premières Nations du Canada écope d’une pénalité pour soupçon de blanchiment d’argent
Mis à jour le 19 oct. 2025
Publié le 18 oct. 2025
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (Canafe), un organisme fédéral, a imposé une pénalité de plus de 600 000 $ à la Banque des Premières Nations du Canada – une banque à charte canadienne contrôlée par des actionnaires autochtones.
La banque n’avait pas soumisde déclarations d’opérations douteuses pour des opérations que le Canafe a soupçonnées d’avoir servi à financer des activités liées au blanchiment d’argent ou au terrorisme.