Une fuite révèle le rôle des grandes banques dans le transfert de fonds suspects
Mis à jour le 30 sept. 2020
Publié le 20 sept. 2020
- Des documents secrets du gouvernement américain révèlent qu’entre 1999 et 2017 plus de 2000 milliards $ de fonds suspects ont circulé par l’intermédiaire des grandes banques.
- JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et la Bank of New York Mellon ont continué à faire des affaires avec des clients douteux, même après avoir été sanctionnées par les autorités américaines sur leur laxisme à l’égard du blanchiment d’argent.